| 问题 | 多少流水才构成洗钱罪 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事立案 |
| 解答 |
一、多少流水才构成洗钱罪 依照我国现行《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定，洗钱罪的成立并不拘泥于直接设定水数额为犯罪的判定依据。此项法律条款明确指出了掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源及性质的各类行为，其中涵盖了提供资金账户、将财产转化为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他支付结算方式进行资金转移、跨境转移资产以及采用其他手段掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源与性质等多个方面。洗钱罪的构成要素主要由主观要件和客观要件两部分组成。主观要件要求行为人必须具备掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源及性质的故意心态；而客观要件则强调行为人已经实际实施了上述行为中的任何一种。尽管水数额在一定程度上可作为衡量犯罪所得及其收益规模的重要参考指标，然而它并非唯一的评判标准。因此，洗钱罪的成立与否并不能简单地取决于水数额的大小，而是应当根据行为人的行为是否完全符合上述法律条款所规定的客观要件和主观要件来进行综合判断。若水数额庞大，的确可能对量刑的轻重产生影响，但是否构成洗钱罪，还需结合具体案件的事实情况和相关证据进行全面评估。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、多少流水才能判定开设赌场罪 根据相关法律规定，开设赌场活动可以依据实际流动资金的规模进行量刑判决。 具体来说，开设赌场不仅能够根据参与赌博的人数来判定其犯罪行为，还能通过分析赌资的盈利水平，即赌场的流水情况来衡量其社会危害程度。对于那些从事赌博行业以此作为谋生手段的人群，以及为了获取经济利益而召集大量人员参与赌博的个体，如果被认定触犯了赌博罪行，将面临着三年以下的有期徒刑、拘役或管制，同时还有可能需要承担罚金的处罚。比如说，组织至少三名以上人员参与赌博，并且在整个过程中，抽头渔利的金额累计达到了五千元以上；或者是组织同样数量的人员参与赌博，但是赌资的总额已经超过了五万元，那么这些行为都有可能构成赌博罪。 《刑法》第三百零三条 【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。 依照我国现行《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定，洗钱罪的成立并不拘泥于直接设定水数额为犯罪的判定依据。此项法律条款明确指出了掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源及性质的各类行为，其中涵盖了提供资金账户、将财产转化为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他支付结算方式进行资金转移、跨境转移资产以及采用其他手段掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源与性质等多个方面。洗钱罪的构成要素主要由主观要件和客观要件两部分组成。主观要件要求行为人必须具备掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源及性质的故意心态；而客观要件则强调行为人已经实际实施了上述行为中的任何一种。尽管水数额在一定程度上可作为衡量犯罪所得及其收益规模的重要参考指标，然而它并非唯一的评判标准。因此，洗钱罪的成立与否并不能简单地取决于水数额的大小，而是应当根据行为人的行为是否完全符合上述法律条款所规定的客观要件和主观要件来进行综合判断。若水数额庞大，的确可能对量刑的轻重产生影响，但是否构成洗钱罪，还需结合具体案件的事实情况和相关证据进行全面评估。 |
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