| 问题 | 洗钱罪不包括什么犯罪罪名 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、洗钱罪不包括什么犯罪罪名 洗钱罪的上游犯罪通常包括以下七类：毒品犯罪；黑社会性质的组织犯罪；恐怖活动犯罪；走私犯罪；贪污贿赂犯罪；破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪。 然而，值得注意的是，若行为人仅为其他犯罪所得及其产生的收益提供掩饰、隐瞒其来源与性质的协助，而非直接参与上述七类犯罪活动，则并不构成洗钱罪。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 二、洗钱罪不包括什么 洗钱罪的主要上游犯罪类型涵盖了七大领域： 第一，涉及毒品犯罪； 其次，牵涉到黑社会性质的组织犯罪； 再者，恐怖活动犯罪亦属其中； 此外，还有走私犯罪；贪污贿赂犯罪；破坏金融管理秩序犯罪及金融诈骗犯罪等。 然而，需要特别强调的是，若行动主体仅仅是为了掩饰、隐瞒其他犯罪所获得的财产及其衍生收益的来源和性质，而并非直接参与上述七种犯罪活动，那么他们将不被视为犯有洗钱罪。 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 根据相关法律法规，洗钱罪的上游犯罪主要涵盖了毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等七大类别。然而，若行为人仅仅是为其他犯罪所得提供掩饰、隐瞒其来源和性质的协助，而并未直接涉及到上述七类犯罪行为，则并不构成洗钱罪。 |
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