| 问题 | 什么罪构成洗钱罪行为较大 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、什么罪构成洗钱罪行为较大 洗钱行为情节较为严重时，具体情形包括但不限于以下几种情况： 首先，洗钱金额超过五十万元人民币； 其次，行为人曾多次进行过此类洗钱活动； 最后，行为人自身作为个体以洗钱为主要职业或以洗钱为主营业务等均可视为情节严重。 至于洗钱罪的违法构成要件方面，其主旨在于揭示出洗钱行为将面对的法律后果。该罪的犯罪主体需为一般主体，涵盖了年满十六周岁且具备刑事责任能力的自然人。在主观方面，行为人必须明知自己的行为是为了掩饰犯罪所得，试图通过此种方式来隐瞒其真实来源与性质，并有意为之，期望以此获取个人利益。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金账户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、什么罪构成寻衅滋事罪 触犯以下任何一条寻衅滋事罪行者，将会被法院判处最低五年，最高为五年以下监禁，或处以拘役或管制等刑罚： （一）肆意地殴打他人，情节较为恶劣的违法行为； （二）追逐、阻挠、辱骂、恐吓他人，情节特别严重的非法行为； （三）强行夺取、强行要求或是任意毁坏、占有公私财产，情节极其严重的违法行为； （四）在公共场合挑起纷争，制造混乱，使得公共场所秩序遭受严重扰乱的违法行为。 《刑法》第二百九十三条 【寻衅滋事罪】 有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的； 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 洗钱罪情节严重的状况主要包涵洗钱数额超过五十万元人民币、频繁实施洗钱行为、将洗钱活动作为其主要职业等情况。此种罪行的犯罪主体必须是年满十六周岁且具有刑事责任能力的自然人。在主观方面，行为人需要明确知道自己所进行的行为是为了掩盖犯罪所得，对其来源和性质进行隐瞒，并且有故意通过这种方式来获取不正当利益的意图。 |
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