| 问题 | 洗钱罪多少数额能定罪 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事立案 |
| 解答 |
一、洗钱罪多少数额能定罪 洗钱罪，系指行为人通过各种手法，将非法获取的资金清洗成为表面上合法的收入的犯罪行为。 根据相关法律规定，这种犯罪性质属于行为犯而非后果犯。就是说，无论是否取得实际收益或损失，只要实施了洗钱的活动，即应负刑事责任。 其中，若情节较为严重，其衡量标准为清洗金额达到50万元人民币以上。在此情况下，行为者将会面临五年以上十年以下有期徒刑的严厉惩罚，同时还需支付相当于所洗金额的百分之五至百分之二十作为罚款。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 二、洗钱罪多少是数额巨大 依据中华人民共和国刑法明文规定，洗钱犯罪并不存在特定的数量衡量标准，唯一需满足的条件则是达到法律所规定的情形，方可依法追究其刑事责任。而所谓“情节严重”，具体包括以下五个方面： 1.为犯罪分子提供资金账户； 2.协助将犯罪所得转化为现金或金融票据； 3.通过转账或其他结算方式协助资金流动； 4.协助将资金汇往境外； 5.采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实性质及来源。 《刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 洗钱罪是通过将非法所得伪装为合规现金流的手段实现的违法行为。在任何情况下，只要实施这种犯罪行为就必须承担刑事责任。倘若清洗金额超过了法定标准的50万元，当事人将面临五年及以上、十年以下有期徒刑的严厉惩罚，同时还有罚金，其数额是被清洗金额的百分之五到百分之二十。这是法律对于洗钱行为的严格制裁措施。 |
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