| 问题 | 集资诈骗罪哪些情况追缴 |
| 分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
| 解答 |
一、集资诈骗罪哪些情况追缴 在集资诈骗案中，如果犯罪嫌疑人通过非法手段获取和支配了受害人的财产，那么他们必须承担法律责任，即应当依法被追回这些财产或强制性要求退还相应的款项。 例如，倘若该嫌疑人用所集资金进行个人奢侈品消费、购买豪华轿车及房产之类的高费用支出，这都是不合法的行为，应被视为非法占有并依法予以追究。 此外，若犯罪嫌疑人事先已经将此违法所得的赃款转移给了其他人，而这些人在明知这笔钱财来源于犯罪活动的情况下仍然接受了它，那么同样需要对其进行追缴。 《中华人民共和国刑法》第六十四条 【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、集资诈骗罪的最高刑罚 对于数额较大的集资诈骗行为，法律将给予犯罪者5年以下有期徒刑或者拘役的惩戒，同时处以2万元以上20万元以下的罚金。 若犯罪金额巨大或者存在其它严重情节，则将面临5年以上10年以下有期徒刑的处罚，并被处以5万元以上50万元以下的罚金。 而对于犯罪数额特别巨大或者具有其它特别严重情节的情况，将受到10年以上有期徒刑甚至可能是无期徒刑的严厉惩罚，同时还需要承担扫罚五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产的后果。 对于涉及单位犯此罪的情况，将会对单位进行罚款处罚，并对其直接负责的主管人员以及其他负主要责任的员工，依据上述相同条款予以惩处。 同时，根据相关法律法规，集资诈骗罪的刑罚标准具体如下： 判处五年以下有期徒刑或者拘役，并且需额外支付二万元以上二十万元以下罚金； 在犯罪金额巨大或者有其它严重情节的情况下，罪犯需面对五年以上十年以下有期徒刑的刑罚，同时需要支付五万元以上五十万元以下的罚金。 而当诈骗公私财物价值达到三千元至一万元以上、三万元至十万元以上乃至五十万元以上时，应当分别认定为刑法第二百六十六条所规范的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”这三种不同程度的犯罪范围。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 三、集资诈骗罪沈阳怎么规定量刑的 据中国《刑法》之相应法律条款彰显，在沈阳市地区，涉及到集资诈骗罪的量刑标准是依照该法执行的。所谓集资诈骗犯罪，是指以非法侵占他人财物为目的，采用欺诈手段非法筹集资金的行为，且其犯罪数额达到法定标准。对于个人实施的集资诈骗活动，其涉案金额达到人民币10万元及以上的，将被视为“数额较大”；而若金额达到人民币30万元及以上者，则属于“数额巨大”；至于涉案金额超过人民币100万元者，则被划归为“数额特别巨大”之列。相较之下，如果是单位实施了此类诈骗活动，那么其涉案金额达到人民币50万元及以上的，将被视为“数额较大”；如果金额达到了人民币150万元及以上，即被视为“数额巨大”；在此基础上，如果涉案金额高达人民币500万元及以上时，便会被归纳为“数额特别巨大”类别。根据量刑标准，对于数额较大的集资诈骗罪犯，应当处以五年以下有期徒刑或拘役，同时处以二万元至二十万元之间的罚金；而对于数额巨大或具有其他严重情节的集资诈骗罪犯，应该判处五年以上、十年以下有期徒刑，并处罚金，罚金的额度在五万元至五十万元之间；至于那些数额特别巨大或具有其他特别严重情节的集资诈骗罪犯，则应判处十年以上有期徒刑或无期徒刑，同时处以罚金或没收财产，罚金的额度同样在五万元至五十万元之间。 在集资诈骗案中，若嫌疑人非法取得并控制受害者财产，须承担法律责任，包括追回财产或强制退款。如用集资款购买奢侈品、豪车或房产，属非法占有，应受法律制裁。同时，若嫌疑人将非法所得转给他人，且接收人明知资金来源非法，这些资金也需被追缴。 |
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