| 问题 | 合同诈骗罪的案件立案标准是多少 |
| 分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
| 解答 |
一、合同诈骗罪的案件立案标准是多少 关于合同诈骗罪的刑事案件，其划定的立案基准规定如下：倘若行为人以单独的个人身份实施诈骗，其个人骗取他人公私财物的数量，必须达到人民币5000元至20000元不等的金额方可入案侦查； 如果犯罪主体是以公司或者团体组织等单位形式出现，且由该法人机构直接负责的主要管理者以及其他应当承担直接法律责任的相关人员以单位之名进行诈骗活动，并将诈骗所得的不义之财据为己有，那么诈骗额度必须要达到人民币50000元至20000元才能正式启动调查程序。 合同诈骗罪，其本质上是指犯罪分子怀揣着非法占有的不良意图，利用与他人签订并最终履行商业交易合同的过程中，采用欺诈手段诱使对方当事人上当受骗，从而实现其个人敛财之目的的犯罪行为。 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条 【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 二、合同诈骗罪四要件有哪些? 合同诈骗罪的成立需要满足四大必备要素，即客体、客观方面、主体以及主观方面。 关于其具体内容如下所述: 1.首先，本罪侵犯的客体是国家对于经济合同的有效管制和公民、法人等的合法财产所有权。 2.其次，在客观方面上，行为人实施刑法规定的签订、履行合同过程中的相关犯罪行为，如虚假陈述、欺瞒真相等手段，从而获取对方当事人财务的行为，且涉及的金额须达到法定情形才能构成本罪。 3.针对犯罪主体方面，无论是自然人还是法人皆可以成为本罪成立的主体。 4.最后，在主观方面来看，行为人需具备直接故意，且犯罪意图应当是明确指向非法占有对方财务这一既定目标。《刑法》第二百二十四条 有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 三、合同诈骗罪可以成为洗钱罪的共犯吗 合同诈骗罪可视为洗钱罪的共同犯罪类型之一。在我国法律制度中，共同犯罪指定义为二人或以上的行为人基于共同的故意而实施的犯罪行为。若在实施合同诈骗犯罪过程中，犯罪分子明知他人意图掩盖、隐匿其通过合同诈骗所获取的非法财产及其收益的来源与性质，仍然为其提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券，或者通过转账或其他支付结算方式进行资金转移等行为，则可能被判定为洗钱罪的共同犯罪者。然而，对于是否构成共同犯罪，还需结合犯罪嫌疑人的主观故意、客观行为、参与程度等多个维度进行全面评估，并根据相关法律法规和证据材料予以确认。 合同诈骗罪的立案基准规定：个人诈骗金额需达5000-20000元，单位诈骗则需达50000-20000元。此罪涉及犯罪分子以非法占有为目的，在签订和履行商业合同中，通过欺诈手段骗取他人财物。个人或单位主要管理者及直接责任人员均可能被追究法律责任。 |
| 随便看 |
|
法问网是一个自由、开放的法律咨询及法律援助免费平台，为用户提供法律咨询、法律援助、法律知识等法律相关服务。