| 问题 | 信用卡诈骗罪立案要件是什么 |
| 分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
| 解答 |
一、信用卡诈骗罪立案要件是什么 在涉及信用卡诈骗罪这一问题上，其立案所需条件主要涵盖以下几个方面：即使用伪造的信用卡；利用虚假身份证明骗取申请到的信用卡；使用已经过期、无法正常使用或者被挂失的信用卡；未经他人同意擅自使用他人的信用卡；以及恶意透支等行为。依据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，若以上述行为涉及的金额达到一定标准，便可构成信用卡诈骗罪，并应依法追究其相应的刑事责任。在立案过程中，需对相关证据进行搜集整理，例如信用卡交易记录、催收记录、伪造或已失效的信用卡等，以便证实行为人实施了犯罪行为及具体的诈骗金额。 《中华人民共和国刑法》第一百九十六条 有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的； （二）使用作废的信用卡的； （三）冒用他人信用卡的； （四）恶意透支的。 前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。 二、信用卡诈骗如何定论诈骗罪 凡满足如下条件之一者，便可被认定为构成信用卡诈骗罪： 首先，此罪行的主体通常为普通公民，但并不涉及到任何法人或其他组织； 其次，其主观心态须明确为故意为之，并以非法侵占他人财务为最终目的； 再者，犯罪行为所侵犯的客体主要是国家对信用卡的管理制度以及相关企业的财产所有权； 最后，在客观方面，必须有证据证明实施了以下行为：使用伪造、变造的信用卡进行交易，或者冒用他人的信用卡进行消费，或者利用信用卡进行恶意透支，从而骗取公私财物，且涉案金额达到一定标准。 《刑法》第一百九十六条 有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的； （二）使用作废的信用卡的； （三）冒用他人信用卡的； （四）恶意透支的。 在涉及信用卡诈骗罪这一问题上，其立案所需条件主要涵盖以下几个方面：即使用伪造的信用卡；利用虚假身份证明骗取申请到的信用卡；使用已经过期、无法正常使用或者被挂失的信用卡；未经他人同意擅自使用他人的信用卡；以及恶意透支等行为。依据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，若以上述行为涉及的金额达到一定标准，便可构成信用卡诈骗罪，并应依法追究其相应的刑事责任。在立案过程中，需对相关证据进行搜集整理，例如信用卡交易记录、催收记录、伪造或已失效的信用卡等，以便证实行为人实施了犯罪行为及具体的诈骗金额。 |
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