| 问题 | 什么情况才构成洗钱罪 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、什么情况才构成洗钱罪 我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条所规定的洗钱罪，旨在对特定犯罪所得及其收益的来源及性质予以掩饰或隐瞒，而其具体表现形式则是通过诸如提供自有资金账户、实施财产转换为现金或金融票据、运用转账或其他支付结算手段转移资金、进行跨境资产转移等多种途径来实现。此外，还有其他一些方法也被视为洗钱行为，例如通过这些手段来掩盖或隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源与性质。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、什么情况才会办理取保候审 在以下情况中，当事人具备取保候审的可能性： 首先是可能受到管制、拘役或独立适用附加刑的刑事指控； 其次是可能涉及到有期徒刑以上的重罪，但通过实施取保候审并不会对社会产生潜在威胁；接着是自身健康状况不佳，生活难以自理者，以及孕妇或哺乳期内的母婴，他们如果被采取取保候审也不会对社会构成危害； 最后是在羁押期于满之时，案件尚未得到最终处理，需要继续采取取保候审措施。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条 人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审： （一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的； （二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的； （三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的； （四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。 我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条所规定的洗钱罪，旨在对特定犯罪所得及其收益的来源及性质予以掩饰或隐瞒，而其具体表现形式则是通过诸如提供自有资金账户、实施财产转换为现金或金融票据、运用转账或其他支付结算手段转移资金、进行跨境资产转移等多种途径来实现。此外，还有其他一些方法也被视为洗钱行为，例如通过这些手段来掩盖或隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源与性质。 |
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