| 问题 | 民事洗钱罪立案标准是什么 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事立案 |
| 解答 |
一、民事洗钱罪立案标准是什么 根据我国现行法律及规章制度的具体规定，洗钱罪本质上被视为行为犯。换句话说，只要行为人有积极参与以掩盖、隐藏毒品犯罪等八种法定上游犯罪所产生的违法所得及其收益的来源以及性质这样的行为，且其提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移以及协助将资金汇往境外等活动皆已实际完成的话，那么便可认定为已经构成了本罪，并将由此启动刑事诉讼程序进行追责。 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (1)提供资金账户的； (2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； (3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； (4)协助将资金汇往境外的； (5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 二、民事洗钱罪立案标准规定是什么 所谓的"民事洗钱罪"，亦即在我国法律体系内被定名为"掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益罪"的刑事犯罪行为，其对应的立案基准主要涵盖以下几个方面： 首先，需关注涉案之资金额是否达到相当大的规模，通常情况下，这一数额应超过人民币五万元； 其次，还需要观察是否存在明显的掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为表现。当上述两个条件均得到满足时，公安机关便有权启动立案程序进行深入调查。 《中华人民共和国刑法》第三百一十二条对于掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益罪的规定明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金 根据我国现行法律及规章制度的具体规定，洗钱罪本质上被视为行为犯。换句话说，只要行为人有积极参与以掩盖、隐藏毒品犯罪等八种法定上游犯罪所产生的违法所得及其收益的来源以及性质这样的行为，且其提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移以及协助将资金汇往境外等活动皆已实际完成的话，那么便可认定为已经构成了本罪，并将由此启动刑事诉讼程序进行追责。 |
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