| 问题 | 诈骗立案需要什么证明 |
| 分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
| 解答 |
一、诈骗立案需要什么证明 对于诈骗案件的立案审理过程中，通常需要提交如下类型的证据材料：首先，是直接印证欺骗性行为切实存在的证明文件。 此类证据包括但不限于双方交流期间产生的信函、短信、微信聊天纪录以及电话录音等资料，这些都能够清晰地展示出涉案方实施了诸如扭曲事实、隐瞒真相等具有欺骗性质的行为。 其次，涉及到资金流向问题的证据，例如银行转移记录以及支付凭据等成为了必不可少的环节，它们能有效地证明当事人所遭受的经济损害实际数值。 再次，如果案件涉及到其他知情人的情况，他们的证词将发挥重要作用，为案件的调查提供多种证明视角。 最后，关于犯罪嫌犯相关信息的证明材料，如嫌疑人的个人详细信息、联络方式等都有利于公安机关更顺畅地开展调查工作。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条 【证据及其种类】可以用于证明案件事实的材料，都是证据。 证据包括： （一）物证； （二）书证； （三）证人证言； （四）被害人陈述； （五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解； （六）鉴定意见； （七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录； （八）视听资料、电子数据。 证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。 诈骗案立案审理要提交证据：有直接证明欺骗行为存在的，如信函、短信等记录；有证明资金流向和经济损害的银行记录、支付凭据等；有涉及知情人的证词；还有关于犯罪嫌犯信息的材料，如个人详细信息、联络方式等，以助公安机关调查。 二、诈骗立案需要多久 针对涉及诈骗行为的案件状况，若涉案人员将其提交至公安部门以供调查处理，通常情况下，相关机构在此后的七个工作日内便会完成对举报内容的价值判断； 而公安部门在接收到犯罪活动线索之后，需要首先对这些信息进行核实与调查，然后才会决定是否予以立案侦查。 反之，如果经过详细审查之后，公安部门认为涉案事件中确实存在侵财类犯罪事实并可能引发相应刑事责任的情况时，他们应当依据法律规定，启动立案程序进行依法查处； 然而，当认定无任何明显犯罪迹象或者无需对相关刑事责任进行追责时，则不会对此进行立案处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条 人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案;认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。 《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第十五条第一款 公安机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自动投案后，应当立即进行审查，并在七日以内决定是否立案；重大、疑难、复杂线索，经县级以上公安机关负责人批准，立案审查期限可以延长至三十日；特别重大、疑难、复杂或者跨区域性的线索，经上一级公安机关负责人批准，立案审查期限可以再延长三十日。 三、诈骗立案需要多少钱 在我国，各地区对于诈骗犯罪的立案金额界定稍显差异。以往普遍认同的观点是，涉及到诈骗公私财产价值为3000元至10000元人民币以上的情况便符合了刑事立案和追诉的标准。然而须引起我们关注的是，诈骗事例的立案并不仅限于金额这一单一要素。即便涉案金额尚未达到上述标准，若诈骗行为表现出多次作案、团伙作案、导致被害人自杀等严重后果等复杂情况，同样有可能被立案进行深入调查。另外，针对网络诈骗的立案标准则相对较为特殊，通常设定为3000元人民币以上。总的来说，是否决定对某起诈骗事例立案，需要全面权衡诈骗手段、情节以及危害后果等多个关键因素。 诈骗案立案审理要提交证据：有直接证明欺骗行为存在的，如信函、短信等记录；有证明资金流向和经济损害的银行记录、支付凭据等；有涉及知情人的证词；还有关于犯罪嫌犯信息的材料，如个人详细信息、联络方式等，以助公安机关调查。 |
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