| 问题 | 集资诈骗罪的认定和标准是多少 |
| 分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
| 解答 |
一、集资诈骗罪的认定和标准是多少 集资诈骗罪是一种特殊形式的诈骗犯罪，其表现为行为人以非法占有他人财产为目的，通过采用欺骗手段非法集资，且数额达到一定程度的行为。在对集资诈骗罪进行认定时，需要全面考虑诸多复杂因素。 首先，行为人必须具有明确的非法占有他人财产的意图，例如将所募集到的资金用于个人奢侈消费、从事违法活动等，并且没有任何归还的意愿和计划。 其次，在客观层面上，行为人必须实施了诈骗行为，包括虚构事实、掩盖真相等手法。至于数额标准，对于个人而言，集资诈骗金额超过人民币十万元者，应被视为“数额较大”；而对于单位来说，集资诈骗金额超过人民币五十万元者，同样应被视为“数额较大”。 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、集资诈骗罪取保候审的条件有哪些 涉及集资诈骗罪的保释程序必须满足以下特定条件: 首先是可能被判处管制、拘役或相对较轻刑罚的案件； 以及可能会被判令有期徒刑以上重型刑事犯罪行为，但其在接受保释期间并无引发社会危害性的风险； 其次对于那些身患严重疾病、无法独立生活，或是孕期、哺乳期女性等特殊人群也可以申请获准保释； 最后是在案件调查期内，已宣告羁押期限即将届满，但是案件尚未结案，有必要继续采取保释措施以确保案件顺利完结的情况下。 《刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 三、集资诈骗罪数额较大怎么判 集资诈骗罪是诈骗犯罪的一种，以非法占有为目的，通过欺骗手段非法集资。认定时需考虑非法占有意图、诈骗行为及数额标准。个人集资诈骗超十万元、单位超五十万元视为“数额较大”。 四、集资诈骗罪的认定金额标准是怎么定的 在集资诈骗罪中，对于被认定为“数额较大” 的情形，法律规定了相应的刑事处罚基准：判处五年以下的有期徒刑或拘役，同时附加剥夺其财产权，罚金的数额在二万元至二十万元之间不等。需要注意的是，“数额较大”这一概念通常用于描述个人实施集资诈骗行为时，涉案金额在人民币 10 万元及以上；而当单位涉及此类诈骗罪行时，涉案金额则需达到人民币 50 万元及以上方可判定为“数额较大”。然而，必须明确的是，集资诈骗罪的定罪量刑不仅仅受到犯罪金额大小的制约和影响，还需要综合考虑被告人的犯罪情节特征、认罪悔罪表现以及是否积极退还所骗取款项等多种因素。如果被告人主动投案自首，立下重大功劳，或者主动将诈骗所得予以部分甚至全额返还受害者，那么这将会对其刑罚判决产生积极的影响。反之，倘若被告人在犯罪过程中的行为极其恶劣，给社会带来了严重的危害结果，那么他可能面临更为严厉的惩罚。 集资诈骗罪是诈骗犯罪的一种，以非法占有为目的，通过欺骗手段非法集资。认定时需考虑非法占有意图、诈骗行为及数额标准。个人集资诈骗超十万元、单位超五十万元视为“数额较大”。 |
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