| 问题 | 非法集资的标准有哪些 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、非法集资的标准有哪些 非法集资的标准： 1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； 2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传； 3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报； 4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。 《中华人民共和国刑法》第一百七十六条 【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。 二、非法集资的业务员后果是什么 鉴于非法集资业务员被判定为集资诈骗罪的从犯定位，其将依法在量刑上予以从宽处理，包括减轻或免除相应处罚。对于集资诈骗罪，根据法规通常会判处三年以上至七年以下不等的有期徒刑。 然而，如若发现犯罪行为存在较为严重的情节，或者涉及到大量资金时，则可能面临七年以上甚至无期徒刑，此外还需同时处罚罚金或是没收个人财产。 值得注意的是，非法集资数额达到100万元以上者，被视为触及重大违法底线。 《刑法》第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 关于非法集资的判定标准如下：首先，所采用的投资吸纳方式需要经过相关主管部门的正式批复或借用具有法律效力的经营形式进行；其次，必须通过诸如媒体、宣讲会、传单张贴、手机短信息等多种渠道面向社会大众广泛地进行公开宣传；第三，投资人需要通过书面约定方式向社会各界承诺在特定期限内，以货币、实物财产、所有权等多种方式偿还本金并支付利息或回报等相关费用；最后，该种投资项目需面向全社会，大多数为非特定人群吸收资金。 |
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