| 问题 | 用银行卡洗钱判多少年 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事处罚辩护 |
| 解答 |
一、用银行卡洗钱判多少年 依据我国严格且完善的刑法法典第191条所规定，任何个人或团体若明确知晓某资产源自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等违法活动，且故意为之掩盖与隐瞒该类资产的真实来源及性质者，无论情节轻重，均应依法受到惩处。具体惩罚措施包括：没收触犯上述法律法规之人的非法所得及其相应产生的收益； 同时，对其进行有期徒刑或拘役等刑事处分，且罚金金额应按照涉案洗钱数额的5%至20%之间来决定；情节特别严重者，则需在加罚期限从5年延长至10年不等的基础上对其施以洗钱数额5%至20%的罚款。 另外，若是单位机构或组织涉足以上证券犯罪的话，也应对其处以罚金，并且要对涉事单位的高层管理者及直接责任人进行刑事处理，最严厉的刑期可达到10年。总之，在我国，任何形式的洗钱行为都是被严格禁止的，任何人胆敢踩踏红线将会面临严酷的制裁。 《刑法》第一百七十七条之一 【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 【窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 二、用银行卡洗钱犯了什么罪 在使用银行卡实施洗钱行为时，这可能会构成《中华人民共和国刑法》所规定的“洗钱罪”。 此条法律严格界定了何种行为称为洗钱，唯有当行为人明知道所涉及的资金是从诸如贩卖毒品、黑社会性质团体、恐怖活动，以及走私，贪污受贿、金融欺诈等不良活动中所获得以及这些活动所产生的收益后，才可以被视为涉嫌洗钱的违法行为进行处理。 同时，洗钱罪所覆盖的范围涵盖了所有上述犯罪行为的非法所得及其产生的收入，无论是为了掩盖或隐瞒其来源及性质，还是纯粹为了洗清非法金额。 具体来说，对于涉嫌构成洗钱罪者，我们将采取必要措施，没收并处置他们从以上犯罪中获取的非法收入和利益，同时给予对应的刑事惩罚，量刑也许会涉及到五年以下的有期徒刑或者拘留，并根据其涉及的洗钱数额大小，依法处罚金最高金额不超过百分之二十。 如果情节特别严重的话，则可能面临高达十年的有期徒刑，并处罚金也不得低于百分之五。 《刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 |
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