| 问题 | 借款诈骗罪如何取证据的 |
| 分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
| 解答 |
一、借款诈骗罪如何取证据的 针对借款诈骗罪的关键人物证据收集工作，通常需要涉及到多层次的手段和策略。 首要环节是固定借款事宜的相关书面文件，例如详细的借据、严谨的借款协议以及详实的转账记录等，这些均能够充分地揭示并确认确实存在客观的借款行径。 除此之外，还须搜集并证明借款人虚构事实或者故意隐藏真相的相关证据，比如谎报的借款目的、伪造的还款能力证明等等。 倘若能获得证人证言，进一步证实借款人在借款过程中实施了欺诈行为，那么此类证人证言亦将成为至关重要的证据之一。 最后，通信记录，如短信、微信聊天记录等，只要其中包含与诈骗行为相关的信息，同样具备相当的证明效力。 《中华人民共和国刑法》第一百九十三条 【贷款诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： (一)编造引进资金、项目等虚假理由的； (二)使用虚假的经济合同的； (三)使用虚假的证明文件的； (四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的； (五)以其他方法诈骗贷款的。 收集借款诈骗罪证据，重点在固定书面文件如借据、协议和转账记录，证实借款事实。需搜集借款人虚构事实的证据，如假借款目的、伪造还款能力。证人证言证实欺诈行为关键。通信记录中相关诈骗信息同样重要。 二、借款诈骗罪立案条件是什么 在中国现行法律体系下，对于借款型诈骗犯罪的立案条件有着严格的规定。 具体来说，若行为人借助借款等手段对公私财产进行诈骗行为，无论侵害的对象是个人财物亦或是公众财产，只要数额达到法定的标准，就应当作为刑事案件进行立案并采取追诉措施。 其中，关于诈骗金额的划定，根据中国刑法的相关法条，当诈骗金额在人民币三千元至十万元之间时，即被认定为数额较大，需要马上启动刑事程序进行立案。 值得注意的是，以上标准仅供参考，实际情况可能因地区、情节复杂程度等因素有所不同。 《刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 三、借款诈骗罪的立案条件是什么 关于贷款诈骗罪的立案准则，主要涵盖如下四大要点：-行为人需抱有非法侵占他人财产之恶意，捏造诸如引进投资资金、实施重大项目之类的虚假借口，抑或是伪装成真实的经济合同、证明文件等形式。-在实施过程中隐瞒关键事实，从而成功诈骗数额较大的公私财物。-本罪的犯罪主体既可以是普通公民个人，也可以是企业或其他组织机构。-其行为直接侵害了公私财物的所有权。至于立案的具体标准，通常情况下，诈骗金额需达到人民币三千元至一万元以上。然而，由于各地司法实践存在差异，实际的立案条件与标准可能会有所不同。若您对此类问题存有疑问，我们强烈建议您寻求专业律师的帮助。 收集借款诈骗罪证据，重点在固定书面文件如借据、协议和转账记录，证实借款事实。需搜集借款人虚构事实的证据，如假借款目的、伪造还款能力。证人证言证实欺诈行为关键。通信记录中相关诈骗信息同样重要。 |
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