| 问题 | 定金合同诈骗罪的认定标准是什么 |
| 分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
| 解答 |
一、定金合同诈骗罪的认定标准是什么 认定定金合同诈骗犯罪，要综合分析。通常行为者有非法占财主观意图和手段，签履行合同时伪造事实、隐匿真相骗对方信任获高额定金，金额达刑法标准可能被判定此罪。如签合同前夸大履约能力、捏造关键信息引对方付定金，后续不履约且无合理解释和退定诚意，就可能被视为定金合同诈骗罪。 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条 【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 二、定金合同诈骗罪立案标准如何确定 在界定和制定定金诈骗罪的立案标准时，通常要综合考虑如下几个要素： 首先是犯罪嫌疑人为获取不当利益而采取的诈骗手段，即他们在签署以及履行各种合同的同时，通过各种欺骗性的措施来取得对方当事人的财产； 其次是犯罪嫌疑人所获得的财产数量，这也是衡量其是否构成犯罪的重要依据之一。 一般而言，“数额较大”的具体标准会因为不同地区的经济发展状况而存在差异。 然而，在大多数情况下，如果个人实施诈骗行为，导致公私财产损失达到人民币3000元到10000元之间，或者单位实施诈骗行为，导致公私财产损失达到人民币50000元到100000元之间，那么就可以被认定为“数额较大”。 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条 【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 三、定金纠纷管辖法院怎么判的 关于定金争议之法律管辖权问题通常由被告居住地抑或是合同履约地的司法机构负责裁决。若合同对于合同执行的地点并未作出任何约定或规定不够明确，则在涉及到货币支付的情况下，应在接收货币的一方所在地进行履行；而在涉及到不动产交付的情况下，则应在不动产所在地区域进行履行； 至于其他类型的标的物，则应在承担相应义务的一方所在地进行履行。因此，在处理定金争议时，需根据实际情况来确定最终的管辖法院。 《中华人民共和国民事诉讼法》第二十四条 因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。 定金合同诈骗罪的认定通常需要综合考虑多个因素。一般来说，行为人以非法占有为目的，在签订、履行定金合同过程中，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取对方当事人的定金，数额较大的，就可能构成定金合同诈骗罪。 例如，如果一方在签订定金合同前，故意夸大自己的履约能力，或者编造虚假的合同标的等信息，诱使对方交付定金，而后又不履行合同约定，且没有合理的解释和退还定金的意愿，这种行为就可能被认定为定金合同诈骗罪。 |
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