| 问题 | 银行卡被骗去洗钱本人没获利承担惩罚吗 |
| 分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
| 解答 |
一、银行卡被骗去洗钱本人没获利承担惩罚吗 银行账户被误用于洗钱活动，而本人并未从中获利，是否需承担相关法律责任 关于洗钱行为是否应当入刑，我国刑法明文规定如下： （1）对于犯有洗钱罪的行为人，应将其非法所得及收益予以没收，并处以五年以下的有期徒刑或是拘役，同时还需额外支付洗钱金额在百分之五至百分之二十之间的罚金； （2）当情节严重时，除前述处罚外，还应对其处以五年以上、十年以下的有期徒刑，并且同样需要支付洗钱金额在百分之五至百分之二十之间的罚金； （3）若涉及到单位犯罪，则实行双重惩罚制度，既要对该单位进行罚款，又要对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人处以五年以下的有期徒刑或拘役。《刑法》中第一百九十一条 【洗钱罪】 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金或者金融票据的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。 二、银行卡被骗了钱怎么追回 在遇到银行卡被不法分子欺诈并致资金被转走这样尴尬的情况时，如何最大程度地维护自己的权益呢？首先，要做的就是尽可能详细地保留与此事件有关的各方面证据，保证证据链的完整性和可靠性。其次，被害人应该毫不犹豫地向当地公安机关报告这起犯罪行为，并配合他们对该事件展开全面而有效的调查。同时，被害者还需立即前往当事银行，申请取消已经完成的转账操作，尽快阻断资金流动，防止损失进一步扩大。最后，等待银行对涉及诈骗的事宜进行详尽的调查取证工作，以便于随后的法律程序。《中华人民共和国刑事诉讼法》第三条 第一款 对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审，由公安机关负责。检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉，由人民检察院负责。审判由人民法院负责。除法律特别规定的以外，其他任何机关、团体和个人都无权行使这些权力。 第一百零一条第一款 被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。被害人死亡或者丧失行为能力的，被害人的法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。 三、银行卡被骗去洗钱但没获利怎么判 针对此类银行账户用于洗钱但未涉及盈利行为的现象，在法律角度进行判定时，需要结合诸多因素进行深入探讨和全面考虑。首先，当事人实施此种行为很有可能被认定为协助信息网络犯罪活动罪。在进行判决时，司法机关将重点关注当事人对于相关事实的主观认识、其参与程度以及由此引发的不良影响等多方面因素。若能够充分证明当事人对此事毫不知情，那么其所承担的法律责任或可得到相应减轻乃至豁免。然而，倘若当事人明知他人利用自己的银行账户从事洗钱活动，却仍然提供了相关服务，即使没有从中获取任何经济利益，也有可能面临刑事指控。通常而言，这类行为可能导致当事人被判处三年以下有期徒刑或者拘役，同时还须缴纳罚金。至于具体的量刑标准，则需要依据案情的实际情况，由权威的法庭进行公正裁定。因此，我们强烈建议当事人积极配合调查工作，本着诚实、透明的原则对相关事实供认不讳，以期获得更为优厚的法律待遇。 我国刑法规定，洗钱罪者没收非法所得，处五年以下有期徒刑或拘役，罚金洗钱金额的5%-20%。情节严重者，处五年以上十年以下有期徒刑，罚金同上。单位犯罪则双重处罚，单位罚款，责任人处五年以下有期徒刑或拘役。 |
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