| 问题 | 集资诈骗罪立案起点是多少 |
| 分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
| 解答 |
一、集资诈骗罪立案起点是多少 集资诈骗罪的立案起点设定 若有违法者采取个人名义进行集资诈骗活动，且涉案金额高达十万元人民币以上；或者是以企业、团体等组织的名义进行集资诈骗，并且涉及的金额达到五十万元人民币以上，同时这些行为都具备了以非法占有为目的，并采用欺骗手段进行非法集资的特征，那么公安机关将对此类案件予以立案侦查和追究刑事责任。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条 个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。 二、集资诈骗罪需要判几年 集资诈骗犯罪行为中，案件实际涉及到的金额差距，将会导致量刑结果产生差异，详情如下所示： 依据《中华人民共和国刑法》相关规定，若犯罪嫌疑人意图非法占有他人财产，通过欺骗手段进行非法集资，并且涉案金额达到一定数量级别的，将被处以五年以下有期徒刑或拘役，同时还需承担二万元至二十万元范围内的罚金处罚； 若是涉及金额特别巨大，或者存在其他极为严重的情节，那么犯案者将面临五年以上乃至十年以下的有期徒刑惩罚，同时还需要支付五万元至五十万元范围内的罚金； 当然如果涉案金额达到了惊人的特别巨大级别，甚至还有其他极其严重的情节的话，那么犯罪嫌疑人将被判处十年以上有期徒刑、甚至是无期徒刑的极刑处罚，并在罚金、财产方面受到更为严厉的处置。 根据《刑法》第192条相关规定，集资诈骗罪的详细量刑标准如下： 以非法占有为目的，实施包括集资活动在内的欺诈行为，企图非法获取财物，数额较大的，应当判刑五年以下有期徒刑或拘役，同时还应课处罚金两万元以上、二十万元以下； 更为极端的情况下，涉案金额极其庞大，或者存在其他异常恶劣的情节时，则应当处以5年以上、10年以内的有期徒刑，同时分别需要缴纳五万元以上、五十万元以下的罚金； 同样在极端情况下，犯罪嫌疑人的行为触及了法律底线，涉案金额高达特别巨大级别，甚至还存在其他极其严重的情节时,犯罪嫌疑人将会面临提出十年以上的有期徒刑，甚至是无期徒刑的严酷惩处，同时必须严格交纳五万元以上、五十万元以下的罚金，甚至可能遭到被没收全部财产的惩罚。《刑法》第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 三、集资诈骗罪公安立案标准是多少 针对集资诈骗罪的立案准则主要考察的是集资本身所涉及到的金额。对于个人而言，倘若其涉嫌进行集资诈骗且涉案资金达到人民币十万元以上时，依据相关法律规定理应对事件进行立案调查；而针对单位进行的集资诈骗，其涉案资金必须超过人民币五十万元之上才符合立案的条件。值得特别强调的是，识别集资诈骗罪并不仅仅依赖于集资金额这一单一因素，还需对犯罪嫌疑人的主观意图、实施犯罪的策略、资金的具体用途以及其他各种相关因素进行全面地考量与分析。若您发现可能存在集资诈骗的现象，请务必及时向当地公安部门报告并提供相应的证据材料。 集资诈骗罪的立案起点为：个人集资诈骗十万元以上，或企业、团体等组织集资诈骗五十万元以上，且具备非法占有目的，采用欺骗手段进行非法集资的，公安机关将立案侦查并追究刑事责任。此标准旨在保护公众利益，维护市场秩序。 |
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