| 问题 | 银行卡涉嫌洗钱被传唤会留案底吗 |
| 分类 | 刑事辩护-强制措施 |
| 解答 |
一、银行卡涉嫌洗钱被传唤会留案底吗 您好！银行账户涉及洗钱行为，极有可能构成刑事犯罪，进而导致个人留下犯罪记录。 然而，这不会对您的身份证产生任何不良影响。 如若银行账户洗钱构成洗钱罪，将面临5年以下有期徒刑或拘役的刑罚，并且需缴纳罚金； 对于犯罪情节较为恶劣者，刑期可提高至5年以上10年以下，同时缴纳罚金。 此外，单位若涉及此类违法行为，则需接受罚款惩罚，并对其直接负责的主管人员及其他相关责任人进行相应法律制裁。 二、隐瞒犯罪所得看流水还是收益定罪 隐瞒犯罪所得的定罪是依据流水还是收益 关于掩饰和隐藏犯罪所得问题，主要依据的是账户交易的流水记录。如果有人明确了解犯法活动所获得或产生的收益后，仍然选择窝藏、转移、收购、代为销售或者使用其他方法来掩盖和隐藏这些违法所得的话，那么他将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并且可能被单独处以罚金；但如果情况属情节严重状况时，则会被判处三年以上七年以下有期徒刑，同时还需要缴纳罚金。 《刑法》第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 三、隐瞒犯罪所得15万可以缓刑吗 隐瞒犯罪所得15万元是否具备缓刑条件 对于掩饰隐瞒犯罪所得这一罪行而言，在法定刑罚范围内存在着判处缓刑的可能性，即在二十万至三十万元人民币的犯罪数额区间内，并且《刑法》中所规定的情节并不特别严重，通常情况下，量刑将在三年以下有期徒刑这个级别。唯须注意的是，除非是累犯，否则才有可能被审判机关判决予以缓刑。 对于掩饰和隐瞒犯罪所得这件事本身来看，乍看之下可能有些难以理解。所谓犯罪所得，其实质上便是指犯罪分子通过不法手段所获得的非法经济收益。尽管此类行为无疑要负担起相应的刑事责任，然而，我们也不能排除存在被判处缓刑的可能性。 根据现行法律法规，若满足了缓刑的适用条件，那么当事人还是有可能最终获得有条件的缓期执行的。而关于缓刑的适用条件，则主要包括犯罪情节较轻微以及具有相应的减轻情节等因素在内。例如，如果掩饰与隐瞒犯罪过程中存在一些减轻或从轻处罚的情节，使其最后被判处拘役或者三年以下有期徒刑的话，那么在符合相关特殊情形时，就有可能会得到由审判机关下达的缓刑裁决。 总的来说，虽然掩饰和隐瞒犯罪所得此种罪行必定涉及到一定程度的法律责任，然而我们需要认识到的是，在某些特定情况下，当事人仍有希望被判以缓刑。 《中华人民共和国刑法》第七十二条 【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第三百一十二条 【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 银行账户涉嫌洗钱是严重的刑事犯罪行为，可能导致您面临5年以下有期徒刑、拘役和罚金。尽管这不会影响您的身份证，但犯罪记录对个人名誉和未来发展都有负面影响。单位若涉及此类违法行为，将受到罚款，相关责任人也将受到法律制裁。请务必遵守法律法规，切勿参与任何违法活动。 |
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