| 问题 | 刑法规定的洗钱罪有哪些 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、刑法规定的洗钱罪有哪些 所谓洗钱罪，是指对于明知道是来自于毒品犯罪、具有黑社会性质的组织犯罪、涉及到恐活动犯罪、存在走私犯罪、涉及贪污贿赂犯罪、对金融管理秩序造成破坏以及实施金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为了掩盖、隐瞒这些收益的来源和性质，通过提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或者其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产等手段，使得这些非法所得得以合法化的行为。简而言之，洗钱罪就是将上述各类犯罪所获得的非法所得进行清洗，使其表面上看起来像是合法的财产。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过汇款或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、取保候审向谁申请 当事人有权向相关案件的调查执法机构提交取保候审申请。 若在案情调查阶段，该申请可以递交给公安机关进行审批处理。 对于那些可能被判处有期徒刑以下（包括缓期执行）管制、拘役或单处罚金等附加刑的罪犯，以及患有严重疾病导致行动不便、无法独立生活和照顾自身需求，或是正处在孕期或哺乳期的女性罪犯，且经评估认为采取取保候审不会引发任何社会安全风险的情况下，这些犯罪嫌疑人均可适用取保候审措施。《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。 三、刑法规定的追诉期是多久的 刑法中所规定的追诉时效，是指法律对追究犯罪分子刑事责任所设定的有效时间段。依据相关法律法规，对于不同性质和情节严重程度的犯罪行为，其追诉时效各不相同：针对法定最高刑为不满五年有期徒刑的犯罪行为，法律规定自犯罪之日起经过五年后便不再予以追究，而对于法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的犯罪行为，法律则将追诉时效设定为十年；进一步而言，针对法定最高刑为十年以上有期徒刑的犯罪行为，法律同样设立了十五年追诉时效的期限，至于法定最高刑为无期徒刑或死刑的犯罪行为，法律明确规定应在二十年内予以追诉，若二十年后仍需追责，必须向最高人民检察院申请核准。值得注意的是，如果在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或是在人民法院已经受理事例之后，犯罪者为了逃避侦查或审判而选择逃离现场的，其追诉时效并不会因此受到影响。此外，如果被害人能够在追诉时效之内提出控告，那么无论人民法院、人民检察院还是公安机关都有必要对此进行立案侦查，此时追诉时效也不应该成为阻碍因素。 洗钱罪指明知源于毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、金融犯罪等非法收益，通过资金账户、转换财产形态、转账支付或跨境转移等手段，掩盖其非法来源，使其看似合法的行为。简而言之，即非法所得合法化。 |
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