| 问题 | 虚假资料骗取银行贷款罪立案标准如何判定 |
| 分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
| 解答 |
一、虚假资料骗取银行贷款罪立案标准如何判定 伪造、篡改资料欺瞒金融机构获取贷款，构成骗取贷款罪。立案标准涉及重大经济损失或严重犯罪情节，如骗贷总额超百万、致银行直接经济损失超二十万，或多次骗贷等。这些行为均触及法律红线，需承担相应法律责任。 《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一 【骗取贷款、票据承兑、金融票证罪】以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、需要什么证据才能定性敲诈勒索罪 敲诈勒索罪的认定需要哪些关键证据 在裁定是否构成敲诈勒索行为时，需要提交以下相关证据：包含敲诈勒索言行的书面文件、物品或录音录像资料；目击者或知情人士提供的证言；以及有关个人身心遭受损害的病史报告、医学诊断证明和医疗费用票据等。这些证据都需经得起深入调查与核实，方可正式作为法律审判的依据。 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条 敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 三、需要什么证件抢夺罪 抢劫罪，乃法律明确规定之一，其犯罪行为定义为：基于非法所有或占用的意图，趁他人没有防备之时，在公共场合将数额较大的公私财物公然强取。在对各类嫌疑案件进行定性判定时，尤其涉及到此类抢劫罪行，并不依赖于行为人持有何种特定证明或者证件，而更应依据他们施行的相关行为以及所夺取的财物状况等因素进行综合判断。因此，要准确地判定某一行为是否构成抢劫罪，关键在于把握以下几个要点： 首先，行为人必须在主观上存在着非法占有他人财物的意图； 其次，在客观方面，行为人必须实际实施了公开夺取公私财物的行为； 最后，被夺取的财物必须达到数额较大的标准。 《中华人民共和国刑法》第二百六十七条 【抢夺罪；抢劫罪】抢夺公私财物，数额较大的，或者多次抢夺的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 携带凶器抢夺的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。 以虚假资料骗取银行贷款，涉嫌骗取贷款罪。立案标准通常包括给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节。比如以欺骗手段取得贷款，数额在一百万元以上的；给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的；多次以欺骗手段取得贷款的等情况。 |
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