| 问题 | 借款诈骗罪如何立案起诉案件 |
| 分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
| 解答 |
一、借款诈骗罪如何立案起诉案件 借款欺诈罪针对银行贷款诈骗，本质是非法占有财产。犯罪事实包括虚构或隐瞒真相，意图非法占有。需达到一定金额。受害者应收集证据，如合同、资金记录、通信往来，向公安报案，准备起诉。 《中华人民共和国刑法》第一百九十三条 【贷款诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： (一)编造引进资金、项目等虚假理由的； (二)使用虚假的经济合同的； (三)使用虚假的证明文件的； (四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的； (五)以其他方法诈骗贷款的。 二、借款诈骗罪的证据收集及起诉流程 借款诈骗罪的证据收集主要包括：借款合同、转账记录等证明借款事实的材料；借款人虚假陈述、隐瞒真相的相关证据，如虚假的财务报表等；被害人因被骗遭受损失的证据等。 起诉流程如下：首先，由被害人或公诉机关向有管辖权的法院提起诉讼，提交相关证据材料。法院会对起诉材料进行审查，决定是否受理。受理后，会安排开庭时间，通知双方当事人参加。在庭审中，控辩双方进行举证、质证和辩论。法院根据查明的事实和法律规定，作出判决。如果被告人被认定构成借款诈骗罪，将依法判处相应刑罚。需注意，证据要确实充分，且符合法律规定的程序，才能确保案件的公正审理和判决。 三、借款诈骗罪如何进行刑事诉讼立案 借款诈骗罪的刑事诉讼立案需满足一定条件。首先，要有以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法骗取借款的行为。其次，骗取的借款数额较大。一般来说，数额在三万元至十万元以上的，可认定为“数额较大”。 立案机关通常是犯罪地的公安机关。被害人或知情人应向公安机关报案，提供相关证据，如借款合同、转账记录、聊天记录等能证明借款事实及诈骗行为的材料。公安机关会对报案材料进行审查，若认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖范围的，会立案侦查。在侦查过程中，公安机关会收集更多证据，查明案件事实。如果经侦查认为不构成犯罪或不符合立案条件，会作出不予立案的决定，并告知报案人。 借款诈骗罪是指以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。 要立案起诉此类案件，首先需要有明确的犯罪事实，比如借款人通过虚构事实、隐瞒真相的方法骗取借款，且具有非法占有的故意。同时，还需要达到一定的数额标准。 在起诉时，受害人应准备好相关证据，如借款合同、转账记录、双方的沟通记录等能够证明对方诈骗行为的材料，并向公安机关报案。 |
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