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问题 在不知情的情况下帮别人转账18万会怎么样
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
倘若你在毫不知情的状况下为他人进行了18万的转账,这当中往往会涉及到多种不同的法律情形。
从民事层面来看,倘若这笔转账与非法来源相关,像是诈骗所得的资金流转等情况,那么就很有可能会陷入民事纠纷之中。
转账的人很可能会被真正的受害者以不当得利这样的理由,要求其返还这笔款项。
因为转账行为本身在客观上与非法资金的流转有了关联,所以就可能引发后续的民事纠纷处理。
从刑事方面来讲,如果转账行为被证实是参与到了洗钱等犯罪活动当中,即便转账人主观上确实不知情,但也需要尽力去证明自己确实对资金来源的非法性一无所知。
要是无法提供有效的证明,那么就可能面临着洗钱罪等相关刑事指控的风险。
一旦不幸被卷入这样的情况,一定要积极地配合司法机关的调查工作,尽可能地提供那些能够证明自己不知情的证据,比如在转账当时对方给出的相关解释,以及自身从未参与过任何非法活动的相关证据等。
只有这样,才有可能在法律程序中维护好自己的合法权益。
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更新时间:2025/4/8 21:25:15