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问题 怎样判断洗钱还是赌博罪名
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
洗钱罪与赌博罪存在着显著的差别。
在犯罪构成方面,洗钱罪的主观方面极为明确,即明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等诸多特定犯罪的所得及其产生的收益,其目的就是为了掩饰和隐瞒这些资金的来源与性质。
客观表现为实施诸如提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据或有价证券等特定的洗钱行为。
而赌博罪,主观上是以营利为唯一目的,客观方面体现为聚众赌博或者以赌博为业这两种行为。
聚众赌博就是组织并招引多人进行赌博,自己从中抽取头薪获利;
以赌博为业则是对赌博极度痴迷,始终以赌博为生,将赌博所得当作生活的主要来源等情形。
判断时,如果所涉及的资金来源是上述特定犯罪的违法所得,并且还进行了掩饰、隐瞒等相关行为,那么就很可能是洗钱罪;
倘若围绕的是赌博行为本身,是以营利为目的去组织或参与赌博相关的活动,那就可能是赌博罪。
不过,具体的判断还必须结合案件的详细证据以及其他多种因素,进行综合且全面的考量才能确定。
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更新时间:2025/4/16 16:13:31