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问题 涉嫌帮信能不能办一张工资卡
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
倘若涉及到帮信罪(即帮助信息网络犯罪活动罪),在案件处理的过程当中去办理工资卡,往往会面临诸多困难。
从银行方面来讲,银行肩负着反洗钱等一系列合规性的责任与义务。
一旦有人员存在犯罪嫌疑,银行在对待开卡业务时就会格外谨慎。
就法律程序而言,倘若已经被采取了诸如取保候审之类的强制措施,那就必须遵守相应的规定,像未经执行机关的批准,是绝对不可以离开所居住的市、县等区域的。
而办理工资卡这种涉及到金融交易的行为,很可能需要向相关的机关进行报备,或者获得其许可才行。
更为重要的是,如果新办理的工资卡与之前涉嫌帮信的行为存在着关联风险,比如资金来源不明等状况,那就极有可能引发更多更为复杂的法律问题。
所以,较为妥当的做法是先将涉嫌帮信的案件问题妥善解决,之后再去考虑工资卡的办理事宜,这样可以避免因办理工资卡而引发不必要的法律纠纷和麻烦。
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更新时间:2025/4/15 10:18:44