在洗钱罪中，对犯罪嫌疑人的身份认定涵盖多个方面。
主观层面，关键在于故意心态。
犯罪嫌疑人必须清楚知晓所涉及的资金是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类上游犯罪的违法所得及其产生的收益，却依然执意实施掩饰、隐瞒等洗钱行为。
这种明知故犯的主观故意，是认定犯罪嫌疑人的重要因素之一。
从客观行为角度来看，具体表现多样。
比如，为洗钱活动提供资金账户，使得违法资金有了藏匿和流转的场所；
协助将财产转换为现金，让非法所得以合法的形式出现；
还有通过各种手段操纵资金的流向和形式。
倘若某人与上游犯罪者存在紧密联系，像亲属之间的特殊关系或者业务伙伴之间的合作关系，并且在资金流转过程中扮演了不恰当的参与角色，那么他就会成为重点怀疑对象。
在证据方面，银行转账记录、交易凭证等起着关键作用。
这些凭证能够清晰地显示资金的流向，如资金的不正常汇聚，原本分散的资金突然集中；
或者资金的跨境转移，跨越不同国家和地区的资金流动。
凡是有这些指向其参与洗钱流程行为的主体，都极有可能被认定为洗钱犯罪嫌疑人。