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问题 涉及多少金额是洗黑钱
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
在中国,不存在一个确切且统一的“达到多少金额就属于洗黑钱”的绝对标准。
洗钱罪的认定并非仅仅依据金额这一单一因素。
按照刑法的规定,倘若明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等的所得及其产生的收益,为了对其来源和性质进行掩饰、隐瞒,而实施了提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等行为,那么就有构成洗钱罪的可能。
金额仅仅是其中的一个考量方面。
在司法实践中,即便洗钱的金额相对较小,然而要是情节十分严重,比如多次进行洗钱活动,或者属于特定的严重犯罪的洗钱行为等,依然有可能被判定为洗钱罪;
相反,即便金额较大,但倘若缺乏其他构成该罪的证据,也不一定就会构成洗钱罪。
这充分体现了在认定洗钱罪时,综合考虑多个因素的重要性,以确保司法的公正性和准确性。
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更新时间:2025/4/16 18:56:37