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问题 洗钱罪形式有哪些
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
洗钱罪的典型表现形式主要有以下几个类别:第一,提供资金账户。
是指为犯罪分子提供银行或其他类型的金融机构的账户,这既包括将自身持有的资金账户提供给不法分子使用,也包含为其新开立专属资金账户的行为。
第二,通过种种经济手段如典当、租赁、买卖、投资等,将犯罪分子的违法所得及其收益转化成为表面上看似合法的财产形态,如现金、金融票据和有价证券等。
第三,采取现代银行业的转账和其他支付结算方式来实现资金流转,具体包括银行转账、票汇承兑、信用证、信用卡等等各类金融结算方式,以达成将犯罪分子的违法所得及其相应的收益转入至其他账户的目的。
最后,跨境资产转移也是洗钱罪的一种常见形式,即通过各种方式将犯罪分子的非法所得及其收益移转到海外地区。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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更新时间:2025/4/8 17:12:06