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问题 帮信罪中银行流水金额如何判定
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
洗钱罪的立案及审判量刑标准主要如下:
1.涉及到的支付结算额度达到二十万元人民币以上者;
2.以投放广告等方式提供资金高达五万元人民币以上者;
3.非法获利超过一万元人民币以上者。
若已知他人将会运用信息网络从事犯罪活动,仍为其犯罪行为提供技术支持,且情节较为严重者,将被判定为洗钱罪。
通常情况下,将面临三年以下有期徒刑或拘役之惩罚,同时亦需要承担罚金之责任。
那么,洗钱罪的成立条件又是什么呢?在犯罪主体方面,洗钱罪的触犯对象为普通民众,原则上只要年满16周岁即可;
在主观方面,洗钱者须有明确的恶意心理,也即明知自身正为他人实施信息网络犯罪而提供协助的行为;
侵害的客体则为我国对于正常信息网络环境的管理秩序;
至于客观方面,洗钱者需为信息网络犯罪者提供互联网接入、服务器托管等服务,且这种行为必须达到严重程度。
根据相关法规和法律条款得知,如果明确知道他人正在借助信息网络进行犯罪活动,却依然为他们提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者是提供广告推广、支付结算等便利时,均属于洗钱罪的涉罪范围。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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更新时间:2025/4/15 10:15:30