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问题 洗钱罪都包括哪几种
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
洗钱犯罪主要涵盖以下五种行为模式:
1)为他人提供资金账户进行交易;
2)协助将非法资产转化为现金或各类具有通货价值的金融票证;
3)通过银行转账或诸如支票结算等各种手段,协助非法资金实现跨境或境内转移;
4)协助将资金汇入他国境外;以及5)采取其他任何手段对犯罪所得及其收益的来源及性质进行掩饰与隐瞒。这些行为的核心目的在于掩盖非法资金的真实来源,使其在表面上呈现出合法性。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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更新时间:2025/4/14 16:19:51