就所谓的洗钱罪而言，其所涉及的法律风险不容小觑。尤其需要关注的是，当满足如下条件中的任一情况时，都应被视为构成洗钱罪的“情节严重”：
（1）直接涉及的洗钱金额达到50万元以上；
（2）先前有过多次涉嫌洗钱的犯罪行为记录；
（3）个人或集体以洗钱为长期职业或者核心业务；
（4）除此之外，符合其他任何导致情节严重的因素条件。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。