问题 | 洗钱罪的构成要求是什么 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
构成洗钱罪的必要条件主要包括以下四个方面:
首先,该犯罪的行为主体既可以是具备刑事责任能力的自然人,也可以是合法设立的法人或非法人组织。 其次,本罪侵害的客体涉及到国家对金融活动的管理秩序、社会公共事务的治理秩序以及司法机构调查犯罪案件的正常程序与措施。 再次,行为人实施了掩盖、隐匿犯罪所得及其所产生收益的来源及性质的行为,这是构成洗钱罪的核心要素。 最后,从主观层面来看,行为人必须是出于明知故犯的心态,并且其行为的目的在于掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和性质。
法律依据:
《刑法》
第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 |
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