问题 | 在不知帮他人转账洗钱35万怎么罚 |
分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
所谓不知情洗钱,即是指当事人在进行商业活动过程中,由于未能察觉到对手资金的不合法起源,从而采取了掩饰、隐瞒其真实来源和性质的洗钱行动。依照中国刑法相关条例,对于这种情况,将归类于洗钱罪的“其他洗钱罪”范畴之内。若该行为已经构成犯罪事实,则会依据其涉及的金额规模,给予相应的刑事处罚。通常而言,若洗钱数额较小,并且属于初次犯罪,那么可能会被依法判处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金,同时还需没收其违法所得。然而,对于那些涉及金额巨大,或者情节较为恶劣的案件,其刑罚力度也会相应加大。需要注意的是,洗钱的具体金额仅作为参考因素之一,更重要的是要明确洗钱的目的何在,以及其情节的严重性如何。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 |
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