网站首页  法律咨询  法律百科

请输入您要查询的法律问题:

 

问题 跑分3万流水过去一年有没有事没有找我
分类 刑事辩护-刑事犯罪辩护
解答
律师解析:
关于跑分,这是一种属于违法性质、须受追究的行为。
通常情况下,如果早些年参与过跑分活动,相关部门仍会对其进行追责。
跑分为一种典型枪手的洗钱犯罪形式,因此它划归为违法犯罪行为,一旦行为人被发现存在此类行为,即需承担相应的刑事法律责任。
在银行卡跑分方面,若金额在一定程度上达到了三千元,那么相关机关将予以立案处理。
具体来讲,若行为人涉嫌触犯诈骗罪,便可能面临量刑问题。
根据相关法律法规,针对数额较大的情形,定罪量刑可判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能与罚金相伴而行;当数额增大到一定幅度,甚至牵涉到其他严重情节时,可以判定为三年以上十年以下有期徒刑,同样也需要接受罚金等惩罚措施。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
随便看

 

法问网是一个自由、开放的法律咨询及法律援助免费平台,为用户提供法律咨询、法律援助、法律知识等法律相关服务。

 

Copyright © 2002-2024 lawask.net All Rights Reserved
更新时间:2025/4/14 9:07:05