| 问题 | 反洗钱现场检查的方式有哪些 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
律师解析：
反洗钱的现场检查方式主要有现场检查准备和现场检查实施以及现场的检查处理等。
反洗钱的现场检查内容主要包括，查看内控体系的建设情况以及对客户参分进行识别。 其次还要对客户的身份资料以及还要对大额以及任何存在可疑的交易报告、进行查看、筛选以及各项测试。
法律依据：
《中华人民共和国反洗钱法》第三条
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。 |
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