问题 | 洗钱算网络诈骗吗 |
分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
解答 |
律师解析:
洗钱与网络诈骗有着明显的区别。
洗钱,简单来说,就是把通过不正当手段获取的非法所得,通过一系列复杂的交易操作,让这些钱看起来像是合法所得。 比如,可能会通过设立多个账户,进行频繁的资金转账、兑换等,以此来掩盖资金的真实来源和性质,使其合法化。 而网络诈骗,主要是以非法占有他人财物为目的,借助互联网这个平台,编造一些虚假的事实或者隐瞒事情的真相,去欺骗别人,从而骗取数额较大的公私财物。 像是假冒知名电商平台进行购物诈骗,或者以中奖为由让受害人转账等都是常见的网络诈骗手段。 在某些网络诈骗案件中,诈骗得到的资金往往会通过洗钱的方式进行转移,这两者看似有联系,但本质上是截然不同的犯罪行为。 洗钱受专门的洗钱相关法律条款规制,有其特定的构成要件和操作流程; 网络诈骗则受关于诈骗的法律条款约束,其构成要件主要围绕诈骗的行为、骗取的财物数额等方面。 两者在法律层面和行为本质上都有着清晰的界定和区分。 |
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