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问题 协助转移诈骗的资金怎么定罪
分类 刑事辩护-金融诈骗辩护
解答
律师解析:
协助转移诈骗资金这种行为很可能会构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。
从法律层面来看,倘若一个人明明清楚所处理的资金是诈骗犯罪所获取的及其后续产生的收益,却依然对其进行转移等一系列的掩饰、隐瞒举动,那他就极有可能触犯这一罪名。
这里所说的“明知”,既包含确切知晓该资金的来历为诈骗犯罪所得,也涵盖了根据常理和一般情况应当能够推断出其为诈骗犯罪所得的情形。
在实际的司法实践过程中,法院会全面考量各种相关因素,以判定行为人是否确实“明知”。
例如,资金的来源呈现出明显的异常情况,与正常的经济往来来源大相径庭;
交易价格严重偏离市场常理,过高或过低都可能引起司法机关的关注。
在量刑方面,通常会依据犯罪情节的严重程度来确定。
其中,涉及金额的大小是一个重要因素,金额越大,罪行往往越严重;
同时,行为的次数也会对量刑产生影响,多次实施协助转移诈骗资金行为的,处罚也会相应加重。
一般情况下,情节严重的,将会被判处三年以上七年以下有期徒刑,并且还会处以罚金。
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更新时间:2025/6/2 10:53:33