问题 | 集资诈骗怎么立案 |
分类 | 刑事辩护-金融诈骗辩护 |
解答 |
律师解析:
在集资诈骗案中,确定是否立案需遵循特定的规定。
首先,行为人必须存在以非法占有为目的的动机,且实际采取了诈骗手段来进行非法集资活动。 其次,涉及的资金总额必须符合相关法律规定的"较大"标准。 针对个人而言,如果其涉嫌实施集资诈骗行为并且涉案金额超过人民币十万元,那么就应被视为"数额较大"; 而对于单位犯罪,若其涉案金额超过五十万元,同样也应被视为"数额较大"。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 |
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