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问题 非法吸收公众存款罪诈骗案的立案标准是什么
分类 刑事辩护-金融诈骗辩护
解答
律师解析:
在对非法吸收公众存款罪进行刑事立案侦查时,需要综合考虑以下四个关键要素:非法吸收或变相吸收公众存款的行为,如果存在下列任何一种情况,都将被判定为违法犯罪行为并依法追究其刑事法律责任:
1.个人实施非法吸收或变相吸收公众存款的行为,涉案资金达到人民币20万元及以上;
而对于单位而言,则是涉案金额需达到人民币100万元及以上;
2.个人实施非法吸收或变相吸收公众存款的行为,涉及的受害者人数达到了30人及以上;
同样地,对于单位来说,则是受害者人数需达到150人及以上;
3.个人实施非法吸收或变相吸收公众存款的行为,给存款人带来的直接经济损失金额达到了人民币10万元及以上;
而对于单位来说,则是给存款人带来的直接经济损失金额需达到人民币50万元及以上;
4.该行为已经造成了极其恶劣的社会影响,或者引发了其他严重的后果。
法律依据:
《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十三条
〔非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)〕非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;
(二)非法吸收或者变相吸收公众存款对象一百五十人以上的;
(三)非法吸收或者变相吸收公众存款,给集资参与人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;
非法吸收或者变相吸收公众存款数额在五十万元以上或者给集资参与人造成直接经济损失数额在二十五万元以上,同时涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)因非法集资受过刑事追究的;
(二)二年内因非法集资受过行政处罚的;
(三)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
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更新时间:2025/4/18 8:19:48