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问题 工业园区集资诈骗罪的立案标准怎么规定
分类 刑事辩护-金融诈骗辩护
解答
律师解析:
集资诈骗罪乃是指行为人怀有非法占有的意图,采取欺诈手法进行非法集资,且在数额上达到一定程度方予以成立的犯罪行为。
然而,值得我们关注的是,在特定情境下,如工业园区里发生的集资诈骗事件,其立案标准并无异于其他类别的集资诈骗。
依据《中华人民共和国最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,倘若行为人以非法占有所得为目的,采用诈骗方式进行非法集资,且该项金额超过人民币十万元,那么便应当被视为集资诈骗罪的构成要件,进而依法予以立案调查和追诉。
另外,在对集资诈骗罪进行司法判断时,还需全面考量诸多因素,诸如嫌疑人的集资之目的、所用手段、集资资金的实际用途以及其偿还能力等等。
总而言之,若发现涉嫌集资诈骗的不法活动,应即刻向当地公安机关举报,以便相关执法机构能依照法律程序,追查其背后的责任人,维护金融秩序的稳定与安全。
法律依据:
《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十四条
〔集资诈骗案(刑法第一百九十二条)〕以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额在十万元以上的,应予立案追诉。
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更新时间:2025/4/19 7:33:14