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问题 合伙集资诈骗罪立案标准怎么规定
分类 刑事辩护-金融诈骗辩护
解答
律师解析:
集资诈骗案件的立案标准,其关键在于所涉及金额的大小。
根据中国最高人民检察院与公安部共同颁布的《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》中的相关规定表明,涉嫌以事实上的非法占有意图,通过实施欺骗的方式来进行非法集资活动,其累计涉及金额达到人民币十万元及以上者,应当被视为需要立案侦查和追究刑事责任的情形。
而所谓的集资诈骗罪,是指以非法侵占他人财物为目的,违背了相关的金融法律、法规,采用欺诈手法进行非法集资,对国家的正常金融秩序造成严重干扰,同时侵犯了公共财产和私人财产的所有权,并且涉案金额相对较大的违法犯罪行为。
因此,在实际确定是否构成集资诈骗罪时,必须全面考量犯罪嫌疑人为达非法目的所采取的手段、集资的具体金额以及其他相关因素。
法律依据:
《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十四条
〔集资诈骗案(刑法第一百九十二条)〕以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额在十万元以上的,应予立案追诉。
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更新时间:2025/4/13 23:17:16