问题 | 不知情帮别人洗了2万块钱怎么办 |
分类 | 刑事辩护-经济犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
这种情形极有可能与洗钱罪相关联。
洗钱罪的定义明确指出,倘若知晓是诸如毒品犯罪、带有黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所获取的收益及其衍生的利益,却为了掩饰、隐瞒这些资金的来源和性质而采取相应行动,那就构成了洗钱罪。 即便你坚称自己对此毫不知情,但司法机关在进行判定时,会综合考量诸多客观因素。 例如,是否存在合理的依据应当意识到资金的来源是非法的; 是否收取了远超正常范围的高额报酬等。 在此情况下,你务必立刻停止此类行为,并且积极主动地向公安机关如实说明整个事情的来龙去脉,全力配合相关调查工作。 倘若能够确凿地证明自己确实是不知情的,并且不存在故意为之的意图,那么或许就不会被认定为洗钱罪。 然而,倘若存在疏忽大意等情形,那么你仍可能面临一定程度的处罚,或者遭遇其他潜在的法律风险。 所以,及时采取正确的行动至关重要。 |
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