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问题 洗钱罪立案标准是多少钱
分类 刑事辩护-经济犯罪辩护
解答
律师解析:
关于洗钱罪的立案锁定条件,并不是纯粹地依据涉及到的金额大小决定的。
洗钱罪,指的是那些明确意识到属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这些情况下所获得的相关收益以及它们所产生的收入,采取掩盖、隐匿它们的源头和特性的手段,实施诸如提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券、通过转账或者其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产等一系列行为。
总的来说,只要实施了任何上述洗钱行为,无论涉案金额规模大小,都有可能构成洗钱罪。
然而,在司法实践过程中,涉案金额的大小将会在量刑阶段被作为重要的考量因素。
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更新时间:2025/4/13 9:11:16