问题 | 洗钱罪一千万要判多久 |
分类 | 刑事辩护-经济犯罪辩护 |
解答 |
律师解析:
根据我国相关法律规定,洗钱金额达到人民币1000万元者,可被判处伍年至十年的有期徒刑,同时需缴纳5%至20%的罚款。
然而,若行为人明知所涉及的资金是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪或金融诈骗犯罪等七种特定类型的犯罪活动,而且其主要目的是为了掩盖或隐瞒这笔资金的来源及真实性质,那么在这种情况下,便应按照如下处罚标准进行处理:对源自上述犯罪活动且属于违法收入的资金及其衍生收益,应当予以没收; 对于实施了上述犯罪行为的人员,则应处以五年以下有期徒刑或拘役,并处以洗钱金额的5%至20%的罚款; 如果情节较为严重,则应处以五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱金额的5%至20%的罚款。 具体而言,这些行为包括但不限于以下几种: 1.提供资金账户给他人使用; 2.协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式; 3.通过转账或其他结算方式帮助资金进行转移; 4.协助将资金汇往境外; 5.采用其他任何手段来掩盖或隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
法律依据:
中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 |
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