问题 | 洗钱罪不予立案标准是什么 |
分类 | 刑事辩护-刑事立案 |
解答 |
律师解析:
洗钱犯罪乃是一项尤为严重的刑事违法行为,大部分时候,若无法满足特定标准,公安机关将有可能选择对其不予立案处理。
一般而言,如涉及的洗钱行为显著轻微、对社会危害程度较低,则可能会被判定为非犯罪行为,因此公安机关可不予立案。 如以具体实例说明,即涉案的洗钱金额极为微小,且并未产生重大的社会危害性后果。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 |
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