在关于非法买卖外汇洗钱罪的立案标准设定方面，通常会依据多重考虑要素而定。
首先，所涉及的交易金额显然是一个至关重要的裁断准则，当非法买卖外汇所引发的交易金额达到了显著的程度时，便更有可能符合法定的立案标准。
其次，在判定过程中，还应充分重视犯罪活动的发生次数与持续期间。
若非法买卖外汇的行为出现频率高并且持续时间愈久，那么涉案人员被认定为犯罪可能性就会相应增加。
除此之外，犯罪嫌疑人的主观意图及所导致的恶性结果也是必须要予以深入考量的因素之一。

《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条
违反国家规定，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条第四项的规定，以非法经营罪定罪处罚。