问题 | 非法吸收公众存款罪立案的标准是什么 |
分类 | 刑事辩护-刑事立案 |
解答 |
律师解析:
涉嫌非法吸收公众存款罪只有满足以下任一标准时,才能被警方列为刑事案件进行立案侦查:
首先是涉及到个人案件时,其非法吸收或变相吸收的公众存款对象需达到30人及以上; 而对于单位犯罪来说,其勾引或是暗示出来的公众存款受害者则需要超过150人方构成犯罪。 其次,个人非法吸收公众存款的具体金额应在20万元人民币以上,而单位在实施此类行为时其涉及到的公众存款金额更须达到100万元人民币以上。 最后,还可参照其他相关法律规定的标准来确定是否应予以立案调查处理。
法律依据:
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条
非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任: (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的; (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的; (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的; (四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。 |
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