问题 | 洗钱罪监委可以办理么 |
分类 | 刑事辩护-贪污受贿辩护 |
解答 |
律师解析:
请勿如此行事。监察机关在进行对贪污贿赂犯罪案件的调查过程中,将会紧密结合追赃挽损工作,细查涉案财物权属、来源、流动方向、收益及其与违法犯罪事实间的具体关联性等诸方面信息。若发现涉及此案之涉案人员可能存在洗钱犯罪嫌疑时,应果断采取行动,实时收集与固定相关洗钱犯罪的确凿证据,同时,将相关洗钱犯罪线索以及所获取的相关证据材料,依法移送至公安机关进行处理。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 |
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