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问题 老赖转移财产怎么收集证据
分类 金融保险-银行纠纷
解答
律师解析:
以下是一些收集老赖转移财产证据的实用方法:
一、银行流水方面
仔细查询老赖及其关联人员的银行账户交易明细。
二、房产交易层面
密切关注房产登记信息。
若老赖有房产出售、过户等行为,要尽力收集相关的房产买卖合同、资金转账凭证等资料,明确房产交易的资金流向。
三、车辆交易情况
查询车辆登记信息,像车辆过户、抵押等操作,收集对应的交易文件,看是否存在低价过户或异常抵押以转移财产的可能。
四、投资转账记录
检查老赖投资账户的转账记录,留意资金是否转移至其他陌生账户或投资项目。
五、社交证据线索
留意老赖社交圈子,如朋友圈动态、聊天记录等,有时能从中发现财产转移的蛛丝马迹。
六、第三方合作调查
调查其与第三方的合作,看是否借合作之名行财产转移之实。
七、证人证言辅助
若有知情者,获取他们关于财产转移事实的证言。
收集证据要合法合规,且及时保全。

案情回顾:

小朱是债权人,小李是老赖。小李欠款到期后拒不还钱,小朱怀疑小李转移财产。发现小李银行账户有大额不明资金转出,房产突然过户,车辆低价抵押,投资款转至陌生账户,且其社交动态也有可疑之处,但小李坚称是正常交易,双方产生争议。

案情分析:

1、银行流水方面,小李短期内大额资金转出且对象不明,可能是转移财产,需进一步核实资金去向。
2、房产交易上,收集的房产买卖合同等资料若显示交易价格不合理,可佐证转移财产行为。
3、车辆交易中,低价过户或异常抵押,结合其他证据能判断是否转移财产。
4、投资转账记录异常,也可能是其转移财产手段。
5、社交证据可辅助判断其真实意图。
6、调查第三方合作,若存在虚假合作转移财产可作为证据。
7、证人证言能增强证据效力。
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更新时间:2025/4/8 20:38:49