| 问题 | 金融凭证诈骗罪立案条件是什么 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、金融凭证诈骗罪立案条件是什么 1、个人进行金融票据诈骗，数额在一万元以上的;单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取他人财物。 2、进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的; (二)使用作废的信用证的; (三)骗取信用证的; (四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。 二、金融凭证诈骗怎么处罚 1、犯本罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。所谓情节严重，是指诈骗数额巨大或者具有其他严重情节。所谓数额巨大，根据有关司法解释的规定，是指个人诈骗数额达5万元以上，单位诈骗金额达30万元以上。至于其他严重情节，一般是指进行金融凭证诈骗集团的首要分子;多次进行金融凭证诈骗、恶习不改的;因其诈骗造成受害人巨大经济损失的;金融凭证诈骗款项用于其他违法犯罪活动的等。 2、犯本罪，情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。所谓情节特别严重，是指诈骗数额特别自大或者具有其他特别严重情节。个人诈骗数额达到10元以上，单位诈骗达到l00万元以上的，根据有关司法解释的规定，即可认定为数额特别巨大。至于其他特别严重情节，主要是指以金融凭证诈骗为常业的，因其诈骗造成他人特别巨大经济损失的，属于惯犯、累犯或多次作案的，具有多个严重情节的等等。 由于自然人和单位都是可以成立金融凭证诈骗罪的，于是在立案标准上面，就需要分开讨论。根据法律中的规定，有金融凭证诈骗行为的，一般要求达到规定的数额，那么才能认定构成犯罪。其中，对于自然人的数额要求在10000元以上，而对单位的数额要求则在100000元以上。 三、金融凭证诈骗罪怎么认定 1、本罪与诈骗罪的界限 本罪与诈骗罪，两者之间存在着法条竞合关系。行为人以金融凭证进行诈骗属于诈骗罪的一种表现形式，前者即本罪为特别法条，后者即诈骗罪为一般法条。根据法条竞合适用的原则，除有特别规定的除外，应依特别法条在这里即为本罪定罪量刑。 2、本罪与伪造、变造金融票证罪的界限 行为人伪造或变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证又用之骗取财物的、属于手段牵连行为，根据牵连犯的处理原则应择一重罪进行处罚。 3、本罪与与票据诈骗罪的界限 二者主要是对象不同，即是使用票据还是凭证：金融凭证是指委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证。既不包括本罪所说的本票、汇票和支票这三种票据，也不包括其他银行结算凭证如：信用证及其附随单据和信用卡等，但上述都属于银行结算凭证。 金融凭证诈骗罪可以分为个人犯罪以及单位犯罪，通常个人犯罪的涉案金额达到1万以上单位，犯罪的涉案金额达到10万以上就可以立案追诉，量刑标准通常在5年以下有期徒刑，最高可处无期徒刑。以上是关于金融凭证诈骗罪立案条件是什么的相关回答，还有其他疑问，可以点击下方立即咨询。 |
| 随便看 |
|
法问网是一个自由、开放的法律咨询及法律援助免费平台，为用户提供法律咨询、法律援助、法律知识等法律相关服务。