| 问题 | 洗钱罪的情节标准有哪些 |
| 分类 | 刑事辩护-刑事犯罪辩护 |
| 解答 |
一、洗钱罪的情节标准有哪些 在洗钱犯罪中，其情节认定的关键标尺主要包括：涉案金额达到了极为庞大的数额，或者牵扯到关系着国际性重大犯罪活动；行为人面前所涉及到的核心经济领域涉嫌重大问题；组织或操控了较为复杂的洗钱网络结构；洗钱行为对金融体系的稳定性产生了重大冲击；亦或是其行为已经对社会秩序以及国家安全构成了严重威胁等等。以上所有情节将有力地推动司法机关对嫌疑人追究更为严厉的刑事责任。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 二、洗钱罪的情形包括哪些 为掩盖或隐匿涉及毒品、具有黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动、走私、贪污受贿、破坏金融管理秩序以及金融诈骗等多种严重犯罪活动的收益及其产生源泉的具体状况及本质属性，相关人员可能会采取诸如提供资金账户、将资产转化为现金、金融票据或是有价证券等多种手段，或借助转账或其他支付结算方式实现资金的流转，从而触犯洗钱罪名。 《刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 洗钱罪行情节的评估标准主要体现在以下几个方面：第一，涉案金额巨大；第二，涉及到国际层面的重大犯罪活动；第三，牵扯到经济领域的重大问题；第四，洗钱网络错综复杂；第五，对金融体系稳定造成严重影响；以及第六，对社会秩序和国家安全构成实质性威胁。以上所述的各种情节都将成为司法机构对涉嫌洗钱者进行严厉刑事追究的重要依据。 |
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